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關于對身份信息不完善的客戶賬戶采取限制措施的公告

  • 時間: 2019-10-22 14:42:00


尊敬的投資者:

為進一步落實監管機構關于投資者身份識別及賬戶實名制管理要求,切實保護投資者利益,進一步加強客戶身份信息完善和賬戶管理工作,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《關于證券基金期貨業反洗錢工作有關事項的通知》等相關反洗錢法律法規的規定,中糧期貨有限公司(以下簡稱“我司”)將對身份信息不完善的客戶賬戶采取限制措施。

現將具體事項公告如下:

一、 限制范圍

1、自然人客戶在我司留存的身份證件信息已超出有效期的;

2、非自然人客戶在我司留存的營業執照或其他類型證件已超出有效期的;

3、自然人客戶在我司留存的職業、聯系方式、聯系地址、證件類型、號碼、有效期等身份信息不完整、不真實的;

4、非自然人客戶在我司留存的注冊地址、經營范圍、證件類型、號碼、有效期、控股股東、法定代表人、實際控制人、授權辦理業務人員等信息不完整、不真實的;

5、未配合完成非自然人客戶受益所有人身份識別工作的。

二、限制措施

對于身份信息不完善的客戶,我司將采取限制措施,包括但不限于限制出金、限制開倉、限制開展新業務等。

對于限制范圍內的客戶,我司將提前按照客戶預留的聯系方式,與客戶取得聯系,通知客戶對信息進行變更或完善??蛻粑丛谝幎〞r間內提供更新材料的,或無法聯系到客戶本人的,我司將采取以上限制措施。為保護您的權益,請您留存有效的聯系方式。

在賬戶限制期間,您的賬戶仍可以正常平倉。

三、解除限制

若您的賬戶被采取限制措施后,如要解除限制措施,請聯系您開戶所在地的營業部申請辦理解除限制。我司將在相關流程完成后,取消對您賬戶的限制措施。

若您有疑問,敬請垂詢開戶營業部或致電我司客服電話:400-706-0158。

感謝您的理解和配合。中糧期貨祝您投資順利,生活愉快!

特此公告。

中糧期貨有限公司

20191021


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